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Fiscal de Manhattan está abierto a retrasar la fecha de sentencia de Trump en el juicio por sobornos...
CNN en Español· hace 33 minutosLa Fiscalía de Manhattan dice que está abierta a retrasar la sentencia de Donald Trump para informar sobre su moción para anular su condena penal por cargos de fraude ...
Italia confisca 84 millones de euros a GXO Logistics por presunto fraude fiscal
Reuters via Yahoo Finanzas· hace 5 horasEn un decreto de 154 páginas, la Fiscalía de Milán acusó al gigante logístico estadounidense de eludir las leyes laborales y fiscales, recurriendo...
Así fue como cientos de personas hicieron fraudes médicos en EU por casi tres mil mdd | El Universal
El Universal· hace 5 díasEl operativo nacional fue dirigido por la Unidad de Fraude en Atención Médica del DOJ y otras tres...
El ICAM pide elevar al Supremo la causa contra los fiscales de Madrid investigados en la querella...
Infobae· hace 3 díasEl ICAM pide elevar al Supremo la causa contra los fiscales de Madrid investigados en la querella...
Los fiscales investigados en la querella del novio de Ayuso confirman que García Ortiz ordenó...
El Diario· hace 5 díasEl fiscal Julián Salto y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, avalan la versión del ...
Inspectores de Hacienda rechazan el 'cupo catalán' y una agencia tributaria catalana por su...
20 minutos· hace 2 díasLos inspectores afirman que afectaría a la lucha contra el fraude fiscal o la represión del narcotráfico, entre otras
Fraude Feeding Our Future: intentan sobornar a una miembro del jurado con USD 120.000
The Independent via Yahoo! en Español Noticias· hace 5 díasLa fiscalía federal de Mineápolis (Minnesota, EE. UU.) acusó a cinco individuos de entregar una...
Tribunal: Giuliani inhabilitado para ejercer como abogado en NY por mentiras en las elecciones de...
Telemundo 47· hace 2 horasRudy Giuliani, exalcalde de la Ciudad de Nueva York, fiscal federal y asesor legal de Donald Trump,...
Miguel Gutiérrez, exconsejero delegado de la distribuidora Americanas, detenido en España por fraude...
El economista· hace 4 díasMiguel Gutiérrez, el exconsejero delegado de la compañía brasileña Americanas ha sido detenido en Madrid este viernes tras la alerta roja que emitió la Policía Federal a Interpol un día antes, según ha informado el diario brasileño O Globo.
Sánchez da su apoyo al fiscal general y cree que no debe dimitir si es imputado
20 minutos· hace 1 díaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este lunes todo su apoyo y el del Ejecutivo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por...