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UIF: cambios en las altas y bajas de sujetos obligados
iProfesional via Yahoo Finanzas· hace 3 mesesA partir de este martes, se deberá incorporar para la registración de los sujetos obligados ante la...
Últimos cambios a las normas de la UIF sobre personas políticamente expuestas
iProfesional via Yahoo Finanzas· hace 1 añoCon fecha 2 de marzo de 2023, la Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la Resolución...
Detalles de la nueva norma de la UIF: qué controles deberán realizar los contadores
iProfesional via Yahoo Finanzas· hace 2 mesesEl mes pasado, la Unidad de Información financiera publicó en el Boletín Oficial la resolución 42,...
Nuevo proyecto de ley: cambios indispensables en el sistema de prevención de lavado de activos
iProfesional via Yahoo Finanzas· hace 2 añosNo es posible generar una economía seria y respetable sin un actualizado sistema de prevención de...
Para cumplir con GAFI, el Gobierno debe regular las billeteras cripto antes del 26 de marzo
iProUp via Yahoo Finanzas· hace 3 mesesUna misión del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó ayer a la Argentina y obliga a...
Cooperativas y mutuales deberán aplicar la gestión de riesgos en prevención de lavado de activos
iProfesional via Yahoo Finanzas· hace 11 mesesLuego de once años sin actualizaciones, la Unidad de Información Financiera (UIF) dicto la...
La UIF ampliará la cantidad de sus delegaciones en el país
iProfesional via Yahoo Finanzas· hace 1 añoMediante el Decreto 85/2023 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional modificó el...
AFIP Ganancias y Bienes Personales: se actualizan los montos mínimos de los anticipos
iProfesional via Yahoo Finanzas· hace 2 añosLa Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó los importes mínimos para el ingreso...
DNU clave para inversores: cómo cambiará el ahorro en dólares digitales con la nueva ley cripto
iProUp via Yahoo Finanzas· hace 4 mesesEl 6 de marzo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) visitará la Argentina para conocer...
¿Qué es la UIF y para qué sirve?
LA NACION via Yahoo Finanzas· hace 2 añosLa Unidad de Información Financiera busca prevenir delitos; cómo saber si es necesario informar movimientos ante este organismo y de qué manera...
