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Lavado de dinero: contadores, abogados y escribanos ante el nuevo paradigma del enfoque basado en...
iProfesional via Yahoo Finanzas· hace 15 horasSi bien las Resoluciones UIF 30/2017 y luego la 14/2023 ya lo habían incorporado para las...
Los gerentes generales que lideran hoy Indura y Linde, las empresas acusadas de colusión por la FNE...
La Tercera· hace 19 horasTienen menos de 50 años y están a cargo de las operaciones de dos de las principales empresas que...
Rubiales entrega a la jueza el informe que avalaba la supuesta legalidad del contrato para la...
Cadena Ser· hace 2 díasEl informe de compliance concluye que el acuerdo pasó los filtros jurídico, económico y ético porque...
Exejecutiva de Linde acusó hace más de cinco años a su jefe por colusión en el mercado del gas...
La Tercera· hace 7 díasA través de una denuncia de tutela laboral por despido injustificado, la exjefa de ventas de la zona...
La directora del gabinete de Presidencia de la RFEF, citada el 24 de mayo como testigo en el 'caso...
Infobae· hace 6 díasLa directora del gabinete de Presidencia de la RFEF, citada el 24 de mayo como testigo en el 'caso...
Binance sigue ampliando su colaboración en materia de seguridad junto a la Fiscalía General de la...
iProfesional via Yahoo Finanzas· hace 7 díasLa actividad, que se realizó en la Escuela de Capacitación de la Fiscalía General de la República de El Salvador, fue dictada por René Guzmán, Compliance y MLRO de Binance ...
La colusión anterior que dos exejecutivos de Linde denunciaron en 2019 y que apunta a otra empresa:...
La Tercera· hace 6 díasEn un juicio laboral en Concepción, los ex gerentes de Linde, Tomás Poblete y Arnoldo Vargas,...
Micivi plantea prevenir corrupción en cartera con "certificación"
La Hora· hace 1 díaLa titular del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega, informó...
El video de Lilia Lemoine que se viralizó para criticar su nombramiento en la Comisión de Ciencias...
Infobae· hace 6 díasLa legisladora libertaria fue nombrada esta semana, pero en las redes cuestionaron su designación y...
Es falso que el gobierno alemán “admitió” que no hubo pandemia
AFP via Yahoo! en Español Noticias· hace 5 díasDesde el inicio de la pandemia de covid-19 en 2020, ha habido más de 704 millones de casos y siete...